Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με κατηγορουμένους στην υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.
Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μετά την ενημέρωση, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή είχε λάβει στοιχεία για την πιθανολογούμενη δραστηριότητα των κατηγορουμένων ήδη πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan
Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ. Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αφορούν την Pizza Fan και τα αρτοποιεία «Χωριάτικο».
Η εντολή περιλαμβάνει, επίσης, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες των εμπλεκομένων στις δύο υποθέσεις. Εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν προβλήματα στην καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.
Σε λογαριασμούς προσώπων από το στενό περιβάλλον του Άγγελου Γιαννακόπουλου εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Εννέα κακουργήματα για τους 59 συλληφθέντες
Χθες ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα σε βάρος των 59 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αλυσίδας «Χωριάτικο».
Οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ, συνέργεια σε φοροδιαφυγή, αλλά και πλαστογραφία για ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες και η συνέχεια της διαδικασίας
Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει, παράλληλα, τα αδικήματα της μαστροπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού, της επανειλημμένης παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκαν διώξεις για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, καθώς και για απάτη από κοινού.
Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, με τους 59 κατηγορουμένους να καλούνται να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων και οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες από τη Ρόδο, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους 59 κατηγορουμένους.
Η άσκηση ποινικής δίωξης δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
