Στη φυλακή οδηγείται ο 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα (11/11) για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι είχε αναλάβει τον τομέα των δημοσίων σχέσεων στις επιχειρήσεις που φέρονται να χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους. Παράλληλα, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Ο ρόλος που του αποδίδεται στο κύκλωμα
Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό έγγραφο προς την Εισαγγελία, κατά το διάστημα 2018-2026 ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε συστηματική δράση στη δημιουργία και λειτουργία ενός οργανωμένου οικονομικού δικτύου, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε υπό τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης.
Σύμφωνα με τις αρχές, στον 33χρονο αποδίδεται ρόλος καθοδηγητή, ενώ περιγράφεται και συγκεκριμένη μεθοδολογία μέσω της οποίας φέρεται να διατηρούσε τον έλεγχο των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας του, φέρεται να εμφανιζόταν ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων, που αφορούσαν εννέα καταστήματα σε κομβικά σημεία.
Στη συνέχεια, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης που καταχωρίστηκαν στο Taxisnet, η λειτουργία των καταστημάτων μεταφερόταν σε ένα δίκτυο 28 εικονικών εταιρειών, με τη μορφή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Οι «αχυράνθρωποι» και η συσσώρευση χρεών
Όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό, οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφανίζονταν να διοικούνται από πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», τα οποία φέρονται να ήταν άγνωστα τόσο στους εργαζομένους όσο και στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.
Μόλις οι εταιρείες συγκέντρωναν μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ αλλά και προμηθευτές, οδηγούνταν σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Ακολούθως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 33χρονος προχωρούσε σε καταγγελία της υπεκμίσθωσης και τοποθετούσε στο ίδιο ακίνητο νέο εικονικό ΑΦΜ, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των καταστημάτων σε ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας.
Πώς λειτουργούσαν μισθοδοσία και ταμεία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, η καταβολή της μισθοδοσίας και η διαχείριση των ταμείων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με μετρητά, τα οποία διακινούνταν σε φακέλους μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών διευθυντών.
Οι παραπάνω πρακτικές περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης και αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές.
