Αντιμέτωποι με τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες και μία πλημμεληματική βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές, να υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και να διοχέτευε μέρος των παράνομων εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
“Δεν έχετε ίχνος ντροπής” φώναζαν στους συλληφθέντες, παρευρισκόμενοι έξω από τα δικαστήρια.
Η εισαγγελική δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, σε τετελεσμένη μορφή και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και της δωροδοκίας και δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα.
Ο ρόλος της ΜΚΟ και οι έξι συλληφθέντες
Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να είναι ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε σωματείο με τη μορφή ΜΚΟ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την υλοποίηση των επίμαχων ενεργειών.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της διαιτησίας και με τοπικό αθλητικό σωματείο, ενώ εμπλέκονται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.
Εισπράξεις σχεδόν 4 εκατ. ευρώ από 92 εράνους
Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI», μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις, με στόχο την οικονομική ενίσχυση 74 ατόμων που είχαν ανάγκη.
Ωστόσο, από την εξέταση 34 οικογενειών προέκυψε σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα ποσά που συγκεντρώθηκαν και σε εκείνα που τελικά έφτασαν στους δικαιούχους. Ειδικότερα, από τα συνολικά 3.940.692 ευρώ που συγκεντρώθηκαν, αποδόθηκαν στους ωφελούμενους μόλις 1.111.176 ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, το ποσό που φέρεται να παρακρατήθηκε παράνομα ανέρχεται σε 2.829.516 ευρώ.
Σύνθετος μηχανισμός για το ξέπλυμα χρημάτων
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένας πολυεπίπεδος μηχανισμός νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Σύμφωνα με τις αρχές, σε αυτόν περιλαμβάνονταν διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρημάτων, χρήση εικονικών εταιρειών, πλαστά παραστατικά, καθώς και στοιχηματικοί λογαριασμοί.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.
Παράλληλα, οι συνολικές πιστώσεις στους λογαριασμούς του σωματείου-ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου φέρονται να ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
