Η αστυνομία ερευνά συνολικά τις δραστηριότητες του επιχειρηματία, ο οποίος διαθέτει εταιρείες σε διάφορους τομείς, καθώς και σε μαγαζιά της νύχτας.
Όπως έγινε επίσης γνωστό ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων συνελήφθη στα πλαίσια πολύ μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της ΕΛ.ΑΣ.
Οι κατηγορίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αφορούν σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών καταστημάτων της αλυσίδας, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που φέρεται ο ίδιος ως ιδιοκτήτης ή αφανής ιδιοκτήτης και λειτουργούν μέσω τρίτων, με μία ζημία που φέρεται να αγγίζει ή ακόμη και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Oι συλλήψεις έως αυτή την ώρα είναι 50 με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη καθώς ερευνώνται 520 εταιρείες.
